تمام پست ها با برچسب %s "#پولشویی"
-
44اخبارمقامات چین حساب های بانکی هزاران تریدر ارزهای دیجیتال را مسدود کردند!
به منظور محدود كردن اقدامات غيرقانونی، چندین هزار حساب بانکی متعلق به معامله گران ارزهای دیجیتال توسط پلیس چین مسدود شد. حساب...
-
353اخباراستخدام پیمانکار حوزه ی ارز دیجیتال در سرویس مارشال آمریکا
سرویس مارشال آمریکا به دنبال یک پیمانکار است تا به آنها در حفظ و اداره ی ارزهای دیجیتال به دست آمده...
-
37اخبارمسدود شدن دارایی ۱۲ میلیون دلاری ارز دیجیتال در آمریکا!
کمیسیون امنیت بورس و اوراق بهادار آمریکا SEC دستوری مبنی بر مسدود کردن دارایی سه نفر که مظنون به کلاهبرداری میلیون دلاری...
-
24اخبارمسدود شدن حسابهای بانکی معاملاگران OTC در چین
احتمال می رود مسدود شدن حسابهای بانکی ارز دیجیتال و دارایی های پولی حاصل از فعالیتهای غیرقانونی توسط پلیس، هزاران تاجر خارج...
-
52اخباردستگاه های خودپرداز بیت کوین با قوانین سخت تری در رابطه با پولشویی مواجه می شوند
کارشناسان پیش بینی می کنند دستگاه های خودپرداز بیت کوین در سطح دنیا با قوانین سخت تری علیه پولشویی روبرو خواهند شد...
-
24اخبار1.4 میلیارد دلار در بازار ارزهای دیجیتال در پنج ماهه نخست سال 2020 به سرقت رفت؛ آیا اپیدمی کرونا دلیل آن است؟
محققان حوزه ارزهای دیجیتال بر این باورند که سال 2020 در مسیر جابجایی رکورد های سرقت و کلاهبرداری ارزهای دیجیتال قرار دارد....
-
21مطالب آموزشیکلاهبردار و همدست ONECOIN درخواست تعویق حکم را دارد .
بر اساس نامه ای که وکیل همدست شرکت ” وان کوین ” ، مارک اسکات فرستاده است ، او تلاش دارد تا...
