تمام پست ها با برچسب %s "#پولشویی"
-
37اخباریک توییت تایید نشده ، عامل کاهش 288 میلیارد دلاری ارزش بازار امروز
یک خبر تأیید نشده از وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر پولشویی چندین سازمان مالی با ارزهای دیجیتال ، سبب افت قیمت...
-
54سرمایه گذاری ارز دیجیتالبانک ها چگونه می توانند پولشویی را در عرصه رمزنگاری شناسایی کنند؟
1. اهمیت پیروی از قانون مبارزه با پولشویی توسط رمز نگاری برای بانک ها مبارزه با پولشویی یک قانون است.بانک ها و...
-
36اخبارمدیر عامل یک صرافی غیرمجاز به اتهام پولشویی با مجازات 25 سال حبس مواجه است
هوگو سرجیو مژیا ( Hugo Sergio Mejia)، تریدر 49 ساله ارزهای رمزنگاری، موافقت کرده است که به پولشویی و مدیریت یک تجارت...
-
31قوانین کشورهاپرداخت رشوه به مقامات آمریکایی از طریق ارز دیجیتال تتر (USDT)
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به تازگی اسنادی را منتشر کرده است که طبق آن قاچاقچیان مواد مخدر تلاش کرده‌اند به مقامات...
-
31اخبارفوری: بنیان گذاران صرافی BitMEX از سمت خود کناره گیری کردند!
بنیانگذارن صرافی BitMEX، آرتور هایز(Arthur Hayes) و ساموئل رید(Samuel Reed) از تمامی وظایف اجرایی و مدیریتی خود در نقش مدیر عاملی و...
-
172اخبارخروج ۴۵ هزار بیت‌کوین از صرافی بیت‌مکس (BitMEX)
صرافی‌های جمینی، بایننس، اوکی‌اکس (OKEx) و Huobi بیشترین نفع را از سقوط بیت‌مکس برده‌اند. پس از اینکه دولت ایالات متحده صرافی بیت‌مکس...
-
28اخبارتحقیقات پلیس چین برای دستگیری یک معامله‌گر OTC به جرم پولشویی
طبق گزارش رسانه 8BTC، پلیس چین به دنبال دستگیری یک معامله‌گر ارزهای دیجیتال که بصورت غیر حضوری (OTC) فعالیت می‌کند، می‌باشد. این...
-
27اخبارمسدود شدن 4000 حساب بانکی در چین
پلیس ایالت گوانگ دونگ چین 4000 حساب بانکی را که مظنون به ارتباط با پولشویی از طریق ارز دیجیتال بودند، مسدود کرد....
-
44اخبارمدیرعامل کوین اسکوئر کارمندان خود را مجبور به جعل حجم مبادلات می نماید
اتهامات مربوط به تجارت شستشو (wash trading) در صرافی ارزدیجیتال کانادایی با نام کوین اسکوئر (Coinsquare)، پس از انتشار پیغام هایی به...
