تمام پست ها با برچسب %s "#پولشویی"
-
67اخبارگری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، بیت کوین و سایر رمزارزها را دارایی های پرمخاطره نامید
گری گنسلر (Gary Gensler) در گفتگوی اخیر خود با برنامه Squawk Box CNBC اظهار داشت که بیت کوین و صدها ارز دیجیتالی...
-
32اخباردلایل ریزش بیت کوین تا ۳۸،۵۰۰ دلار
پس از اینکه صرافی بایننس (Binance) اعلام کرد که قصد دارد معاملات فیوچرز ارز دیجیتال و مشتقات رمزارزی را برای مشتریان خود...
-
55اخباربایننس تجارت بیت کوین به صورت ناشناس را دشوارتر می کند
صرافی بایننس (Binance) با بالاترین نرخ مبادلات جهانی از نظر حجم معاملات، فشار تنظیم کننده ها را احساس می کند. این صرافی...
-
34اخبارپلیس برزیل 33 میلیون دلار در جریان پولشویی با کریپتو کشف و ضبط کرد
پلیس برزیل در جریان یک تحقیق در مورد پولشویی که از طریق ارزهای دیجیتال صورت گرفته است، 172 میلیون رئال برزیل(33 میلیون...
-
30اخبارتوقیف پولشویی 1.2 میلیاردی و بازداشت 4 نفر توسط مقامات هنگ کنگ
در توقیف اخیر یک پرونده پولشویی که شامل رمزارزها می شود، مقامات هنگ کنگ چهار نفر را دستگیر کرده اند. بنا به...
-
30اخبارقاضی پرونده BitMEX، شاکیان دعوی را به دلیل پیشنهاد آموزش “مبانی رمزارزها” به او سرزنش کرد
ویلیام اوریک، قاضی منطقه كالیفرنیا كه ناظر بر دعوی حقوقی علیه بورس اوراق بهادار مشتقه BitMEX است، پیشنهاد شاكیان برای ارائه آموزش...
-
43اخبارتوقیف بی سابقه 408 میلیون دلار رمزارز توسط پلیس بریتانیا
پلیس بریتانیا بعد از اینکه گروه های جرایم سازمان یافته برای شستن پول کثیف خود به رمزارزها روی آوردند مقادیر بی سابقه...
-
23اخباردادگاه فرانسه اپراتور BTC-e ، الكساندر وینیک را به اتهام پولشویی به 5 سال زندان محکوم کرد
دادگاه تجدیدنظر در پاریس مدت پنج سال حبس در پرونده علیه اپراتور BTC-e الكساندر وینیک را تأیید كرد.روز دوشنبه ، دادستان های...
-
37اخبارفرانسه درخواست روسیه برای استرداد گرداننده صرافی BTC-e را رد كرد
مقامات قضایی فرانسه از پذیرش درخواست روسیه برای استرداد الكساندر وینیک (Alexander Vinnik) خودداری كردند. به گفته دادگستری روسیه ، وینیک اکنون پس...
