تمام پست ها با برچسب %s "#پولشویی"
-
38اخبارمعامله گر کریپتو توسط یک باند در هنگ کنگ ربوده شد
به گزارش رسانه های محلی، افسران اجرای قانون هنگ کنگ هفت نفر را که در ربودن یک معامله گر ارزهای دیجیتال نقش...
-
26اخبارصرافی ارز دیجیتال Bitfinex ابزار جدید مبارزه با پولشویی را در پلتفرم خود آزمایش می‌کند
صرافی‌ارز دیجیتال Bitfinex در حال آماده شدن برای آزمایش یک ابزار جدید ضد پولشویی (AML) در پلتفرم خود است. این شرکت روز...
-
28اخبارتیم ملی اجرای رمزارزها توسط معاون دادستان کل آمریکا راه اندازی شد
لیزا موناکو (Lisa Monaco)، معاون دادستان کل آمریکا از راه اندازی تیم ملی اجرای رمزارزها در اجلاس سایبری آسپن ۲۰۲۱ در روز...
-
24اخباربرزیل قصد دارد مجازات های مربوط به جرایم مالی مرتبط با کریپتو را تشدید کند
مجازات ها بخشی از قانون جدیدی هستند که معاملات و پرداخت های کریپتو را نیز تنظیم می کند. قانونگذاران برزیلی در تلاش...
-
46اخبارسرکوب شدید پولشویی با ارزهای دیجیتال در ادامه چارچوب سیاست چین
بانک خلق چین در گزارش ثبات مالی 2021(1400) خود اشاره کرده بود که مبارزه با ارزهای مجازی به پایان رسیده است. چند...
-
46اخبارمردی در اوهایو به جرم کلاهبرداری بیش از 30 میلیون و وعده پرداخت ماهیانه 15% متهم شده است
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده ، مردی که در پشت کلاهبرداری چند میلیون دلاری رمزارزها قرار دارد ، در هفته جاری...
-
29اخباربر اساس گزارش ها، قرقیزستان مقرراتی را برای صرافی های رمزارزی وضع کرده است
دولت جمهوری قرقیزستان با معرفی یک چارچوب نظارتی ملی برای پلتفرم های معاملات رمزارزی، به سمت اتخاذ رمزارزها می رود. به گزارش...
-
62اخباربنیاد کاردانو برای اطمینان از پذیرش ADA، با پلتفرم تجزیه و تحلیل AML/CFT همکاری می کند
با این همکاری جدید، زیرساخت کاردانو (ADA)، الزامات تمام چارچوب های نظارتی مدرن را برآورده می کند. ابزارهای Coinfirm با کاردانو ادغام...
-
80اخبارتبهکاران دارک وب ابزاری را ساخته اند که بیت کوین کثیف را بررسی می کند
یک ابزار تازه کشف شده در دارک وب به مجرمان اجازه می دهد تا میزان پاک و بی خطر بودن بیت کوین...
