تمام پست ها با برچسب %s "#ضد پولشویی"
-
40اخبار ارز دیجیتالپیوستن مقام سابق خزانه داری ایالات متحده به بایننس، به منظور رهبری تلاش های AML!
بر اساس اعلامیه روز چهارشنبه صرافی بایننس(Binance)، گرگ موناهان (Greg Monahan)، بازپرس جنایی سابق خزانه داری ایالات متحده، به صرافی بزرگ بایننس...
-
44اخبار ارز دیجیتالشرکت های حوزه ارزهای رمزنگاری شده ایرلندی، باید برای اولین بار از قوانین منع پولشویی پیروی کنند!
اکنون فعالیت یک شرکت مربوط به حوزه رمزنگاری، بدون ثبت نام در بانک مرکزی ایرلند، یک جرم کیفری محسوب میشود. مشاغل مربوط...
-
56مطالب آموزشیتاثیرات مثبت و منفی قوانین ضدپولشویی و احراز هویت بر ارزهای دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال بیشتر به دلیل اینکه تحت قانونگذاری در جوانب خاص نیست ، معرفی می‌گردد . اگر جوانب مثبت یا منفی...
