کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) حکمی را علیه گلن آرکارو(Glenn Arcaro)، مروج اصلی طرح ادعایی کلاهبرداری بیت کانکت (BitConnect) صادر کرد. به گفته این تنظیم کننده، او آن را به سرمایه گذاران خرد در ایالات متحده تبلیغ کرد و از شرکت خود، فیوچر مانی (Future Money Ltd)، برای جذب معامله گران به این کلاهبرداری استفاده کرد.
SEC دوباره در حال شکار است
SEC آخرین نیت های خود را در مورد BitConnect در وب سایت رسمی خود منتشر کرد. در آنجا، این آژانس اطلاع داد که دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، قضاوتی را علیه گلن آرکارو (مروج برتر پروژه ارزهای دیجیتال) صادر کرده است.
شایان ذکر است که او قبلاً به دلیل ارتباطش با BitConnect، یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های دارایی دیجیتال، به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اعتراف کرده بود.
اولین شکایت SEC علیه Arcaro در ابتدای سپتامبر(شهریور) مطرح شد. در آن زمان، این تنظیم کننده، شکایتی را علیه بنیانگذار ساتیش کومبانی(Satish Kumbhani) و مروج برتر ایالات متحده (گلن آرکارو) و شرکت وابسته به او تنظیم کرد.
کمیسیون ادعا کرده است که آنها از طریق «پیشنهاد جهانی تقلبی و ثبت‌نشده سرمایه‌گذاری در برنامه‌ای که شامل دارایی‌های دیجیتالی می‌شود»، حدود 2 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران خرد کلاهبرداری کرده‌اند.
پس از احکام صادره علیه متهمان، آنها به پرداخت سود پیش داوری، انفصال و جریمه مدنی به میزانی که توسط دادگاه تعیین شده و توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایید شده است، محکوم شدند.
حماسه قبلی BitConnect با SEC
این آژانس مدت زیادی است که در جستجوی همکاران BitConnect بوده است. در آن زمان، علیه پنج فرد مرتبط با این پروژه ارزهای دیجیتال به دلیل تبلیغ و فروش اوراق بهادار ثبت نشده شکایت کرد. یعنی تروون براون (Trevon Brown)، کریگ گرانت(Craig Grant)، رایان ماسن(Ryan Maasen)، مایکل نوبل (Michael Noble) و جاشوا جپسن(Joshua Jeppesen) بودند.
SEC در آن زمان اعلام کرد: “ما به دنبال پاسخگویی به کسانی هستیم که به طور غیرقانونی با سرمایه گذاری از منافع عمومی در دارایی های دیجیتال سود می برند.”
چند ماه بعد، آژانس با سه تبلیغ کننده BitConnect که مجبور به پرداخت بیش از 12 میلیون دلار به صورت بیت کوین و ارزهای فیات بودند، به توافق رسید. این افراد جاشوا جپسن، مایکل نوبل و لورا ماسکولا(Laura Mascola) بودند. بر اساس این توافق، اولین مورد، جپسن، با حدود 3 میلیون دلار بازپرداخت اجباری حقوقی عواید غیرقانونی و پیش داوری، 190 بیت کوین و 150000 دلار جریمه محکوم شد. او همچنین باید دسترسی به کیف پول بیت کوین خود را فراهم می کرد.
جریمه مالی نوبل فاش نشد، در حالی که مجازات ماسکولا شامل بیش از 500000 دلار به عنوان بازپرداخت اجباری حقوقی عواید غیرقانونی و پیش داوری بود.
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
منبع: cryptopotato
