امروزه مجرمان فضای مجازی به منظور سرقت از کارت‌های بانکی هکی و همینطور پولشویی شیوه های جدیدی را مورد استفاده قرار می دهند که ارتباط بسیاری با ارزهای دیجیتال دارد . اغلب مجرمین با استفاده از آگهی‌های اینترنتی همچون “استخدام” یا “کار در منزل” سعی می کنند افراد را به سوی خود جذب کنند .
جدیدا مشاهده می شود که در برخی از آگهی‌های کاریابی از عنوان هایی مانند “استخدام” ، “درآمد نجومی در خانه” ، ‘کار در منزل” و … استفاده می کنند و از افراد می خواهند که در یک “صرافی آنلاین ارز دیجیتال” ثبت نام نمایند و اقدام به احراز هویت کنند و با اجاره دادن حساب کاربریشان برای آنها ارز دیجیتال خریده شود و به آنها می گویند که هر خریدی که انجام شود ، به صاحب اصلی حساب چند درصدی داده می شود .
این مجرمین از حساب کاربری صرافی که به نام افراد است استفاده می کنند و اقدام به پولشویی و هک می کنند و آنها را تبدیل به بیت کوین می کنند و تمامی مسئولیت قانونی این پولشویی را قربانی باید به عهده بگیرد .
تراکنش های بیت کوین به صورت نیمه ناشناس است
تراکنش‌های بیت کوین به صورت نیمه‌ناشناس می باشند . یعنی تمامی افراد قادر به دیدن تمامی تراکنش‌های صورت گرفته در بیت کوین هستند ولی بر عکس سیستم بانکی ، برای اینکه تراکنش در شبکه بیت کوین انجام شود ، احتیاجی نیست که اطلاعات هویتی مانند نام و نام خانوادگی و … وارد شود . پس برای مقامات قضایی خیلی سخت است که تراکنش‌های بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر را مورد بررسی قرار دهند . به همین خاطر صرافی ها اقدام به احراز هویت می کنند که این پیگیری برای مقامات قضایی راحت تر باشد .
مجرمان سایبری جدیدا از کرایه کردن حساب صرافی استفاده می کنند
هکرهایی که از روش فیشینگ استفاده می کنند تا بتوانند اطلاعات کارت‌های بانکی را به سرقت ببرند ، برای اینکه بخواهند مبالغ را منتقل کنند دچار مشکل می شوند ؛ چراکه ردیابی می شوند . به همین خاطر مجرمان حساب های کاربری افراد را کرایه می کنند تا با استفاده از حساب آنها پولشویی انجام دهند و پول هایی که در کارت های هک شده هستند را تبدیل به بیت کوین و ارز دیجیتال دیگر کنند و ردیابی را برای پلیس سخت کنند .
متخلفین با شیوه های گوناگون ، افراد را متقاعد می کنند تا حساب صرافی خود را کرایه دهند . یکی اینکه مجرم اقدام به انتشار آگهی استخدام در سایت های گوناگون مثل شیپور ، دیوار و … می کنند . بعد از اینکه فرد برای استخدام مراجعه کرد از او درخواست می شود تا اقدام به ثبت نام در سایت صرافی ایرانی کنند بعد از اینکه مدارک را ارسال کردند و احراز هویت کردند ، حساب کاربری خود را در اختیار مجرمان بگذارند تا خرید ارز صورت گیرد . گاهی هم از آنها درخواست می شود که اطلاعات کارت بانکی خود را ارائه دهند . چراکه برخی از صرافی ها نیازمند ارائه کارت بانکی هستند که باید به نام خود شخص باشد . مورد دیگر اینکه حقوق های پیشنهادی برای این کار بسیار بالاست و موجب می شود که هر فردی گول بخورد . در نهایت مسئولیت تمامی اینها با صاحب حساب است .
بنابراین دقت کنید که هیچ گاه حساب خود را در اختیار کسی قرار ندهید چراکه هر اتفاقی بیفتد شما مسئول آن خواهید بود و باید پاسخگو باشید .
