بعد از سال ها بحث و جدل در دادگاه فرانسه، سرانجام Alexander Vinnik به جرم پولشویی با بیت کوین، به حبس محکوم شد.
در طی گزارشی در تاریخ 7 دسامبر(17 آذر)، این شخص به جرم ” پول شویی در یک گروه مجرمانه ی سازمان یافته و فراهم آوردن اطلاعات غلط از منابع مالی به دست آمده” به 5 سال حبس و جریمه ی 100,000 یورویی متهم شد.
همچنین، دادگاه این شخص را تا حدودی از اتهامات مربوط به پروژه ی هک Locky مبرا کرد. تا زمان انتشار این خبر، گزارشات مشخص نکرده اند که آیا این مجازات مربوط به نقش این فرد در صرافی منحل شده ی BTC-e هم می باشد یا خیر.
پیش از این Vinnik، مشارکت خود در اقدامات صرافی BTC-e را رد کرده بود و اظهار داشته بود که او فقط یک کارمند ساده بوده است و حقوق ماهیانه ی او در این صرافی به 10000 یورو می رسیده است.
پیش از این گفته شده بود که این شخص، مغز متفکر یک برنامه ی پولشویی بین المللی بوده است که توانسته مبلغ 4 میلیارد دلار را از طریق صرافی BTC-e انتقال دهد.
این شخص که به “آقای بیت کوین” هم معروف است برای اولین بار در جولای سال 2017(تیر 96) به جرم شرکت در عملیات صرافی BTC-e، در یونان بازداشت شد. بعد از آن این شخص توسط دادگاه های آمریکا و روسیه که اقامت آن ها را نیز دارد محاکمه شد. در نهایت این مجرم در سال 2018(1397) به دادگاه فرانسه فرستاده شد. دلیل فرستاده شدن او به فرانسه، انجام کلاهبرداری و پولشویی در این کشور می باشد.
در ماه جوئن سال 2020(خرداد 99)، پلیس نیوزلند از بازیابی 90 میلیون دلار متعلق به پرونده ی Vinnik خبر داد.
این مطلب صرفا ترجمه ای از منبع یاد شده است و آکادمی هلاکوئی مسئولیتی در قبال آن ندارد.
منبع: Cointelegragh
