بیش از ۹۰٪ حجم معاملات اتریوم در صرافی‌ها دستکاری شده است!

 تحلیل داده‌های صرافی‌ها حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از معاملات در برخی صرافی‌های ارزهای دیجیتال تقلبی بوده برخی صرافی‌های مطرح از روش‌‌های خاصی تحت عنوان «واش ترید»برای ایجاد حجم معاملات تقلبی در پلتفرم خود استفاده می‌کنند .واش ترید نوعی دست‌کاری در بازار است که سرمایه‌گذار دارایی‌های خود را بلافاصله پس از فروش آنها می‌خرد. به این ترتیب داده‌های تقلبی از حجم معاملات ایجاد می‌شود.گفته می‌شود که بیش از ۹۰٪ حجم معاملات اتریوم در صرافی‌ها درست نیست!

بلاک چین ریسرچ لبز (Blockchain Research Labs)، در گزارش تحقیق خود، صرافی‌ها را به سه گروه مختلف طبقه‌بندی کرده است:

• صرافی‌هایی با حجم معاملات صحیح 
• صرافی‌هایی با حجم معاملات مشکوک 
• صرافی‌هایی باحجم معاملات‌ تقلبی 

باید به یاد داشت که حجم بالای معاملات در یک صرافی، آن را در سایت‌های رتبه‌بندی نظیر کوین گیکو (CoinGecki) و کوین مارکت کپ، بالاتر نشان خواهد داد و رتبه بالاتر مساوی ترافیک بیشتر است. شایان ذکر است چندین عامل و شاخصه مختلف بر این رتبه‌بندی‌ها تأثیرگذار است والگوریتم این سایت‌ها به این سادگی‌ها هم نیست .

احتمال آن می رود که برخی از صرافی‌ها برای دستکاری درحجم معاملات خود، اقدام به انجام معاملات تقلبی نمایند. این معاملات توسط حساب‌هایی متعلق به صرافی صورت می‌گیرد و نقدینگی و عمق بازار آن را بالاتر می‌برد.

در گزارش بلاک چین ریسرچ آمده است که با بررسی ترافیک‌های صرافی‌ها و داده‌های کیف پول‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند.

در دسته اول (صرافی‌هایی با حجم معاملات صحیح)، نام‌هایی مثل بیت فینکس، بیت استمپ (Bitstamp)، بیترکس (Bittrex)، کراکن و پولونیکس به چشم می‌خورد.

در دسته دوم (صرافی‌هایی با حجم معاملات مشکوک)، بایننس، هیت بی‌تی‌سی و صرافی‌های کوچکی نظیر کوکوین و یوبیت دیده می‌شود.

اف‌کوین (FCoin)،‌ هیوبی و «OKEx» از جمله صرافی‌هایی هستند که در دسته سوم قرار دارند و طبق ادعای بلاک چین ریسرچ، عمدا داده‌های مربوط به حجم معاملات خود را دست‌کاری می‌کنند.

بلاک چین ریسرچ در بخشی از تحقیق عنوان می‌کند که برای این تحقیق حجم معاملات بیت کوین، اتر، ریپل، تتر و دلار آمریکا را مورد بررسی قرار داده است. تعداد کیف پول‌ها و موجودی صرافی‌ها نیز از دیگر عواملی هستند که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

میانگین حجم معاملات روزانه صرافی‌هایی که حجم معاملات صحیحی دارند معادل ۴۲ میلیون دلار عنوان شده است. این عدد برای گروه دوم یا صرافی‌هایی که حجم معاملات‌شان مشکوک است، ۱۷۰ میلیون دلار و برای گروه سوم ۴۹۰ میلیون دلار است.

نسبت حجم معاملات به مشاهده صفحات صرافی‌های گروه سوم ۱۳۸ برابر صرافی‌های گروه اول است. از سوی دیگر، نسبت حجم معاملات اتر به موجودی صرافی نیز در گروه‌های دوم و سوم، بسیار بیشتر از گروه اول است. بلاک چین ریسرچ ادعا می‌کند که حجم معاملات حقیقی این دو گروه، نصف میزان رسمی اعلام‌شده است.

در بخش دیگری از نتایج آمده است که چیزی در حدود ۹۶ تا ۹۸ درصد حجم معاملات اتر در صرافی‌ها مشکوک است و این احتمال وجود دارد که از این میزان ۷۲ تا ۹۷ درصد حجم معاملات اشتباه باشد.

این اولین بار نیست که چنین تحقیقی انجام می‌شود. در ماه ژوییه (مرداد)، کوین متریکز (CoinMetrics) با انتشار نتایج تحقیق خود، داده‌های رسمی در ارتباط با حجم معاملات صرافی‌ها را مورد بررسی قرار داد. کوین متریکز در نتایج خود اعلام کرد که تنها حدود ۱۲ صرافی ارزهای دیجیتال حجم معاملات خود را واقعی اعلام می‌کنند.

سال گذشته نیز نشریه فوربز با انتشار گزارشی ادعا کرد که ۹۵٪ حجم معاملات بیت کوین از طریق واش ترید انجام می‌شود. گوین براون (Gavin Brown)، استاد ارشد اقتصاد در دانشگاه منچستر، در مصاحبه خود با فوربز گفت:

بیشتر صرافی‌ها [در حوزه ارزهای دیجیتال] قانون‌گذاری نشده‌اند؛ به دلیل نبود پیگیری قضایی، انگیزه برای ارائه حجم معاملات غیرواقعی دارند.

با وجود حجم ۱۱ میلیارد دلاری استیبل کوین‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، تکرارمعاملات، می‌تواند به ایجاد داده‌های غیرواقعی ختم شود. برخی صرافی‌ها نیز کاربران را تشویق به انجام معاملات پرحجم‌تر می‌کنند تا از رقابت عقب نمانند.

به‌عقیده بسیاری، اجرای قوانین نظارتی از جانب مراجع قانونی و ارزیابی‌های پابسته می‌تواند مشکلاتی نظیر حجم معاملات غیرواقعی را حل کند.

منبع:beincrypt