هر صنعت جدیدی که به وجود می آید ، در آن کلاهبرداری رخ می دهد و صنعت ارز دیجیتال هم از این قاعده مستثنی نیست ، از کوین های تقلبی گرفته تا قراردادها و تجهیزات استخراج ، روش های متنوعی به منظور سرقت دارایی شما وجود دارد .
شما به چه صورت قادر به تشخیص یک بیت کوین تقلبی هستید ؟ به دلیل حرفه‌ای تر شدن هر روزه‌ی کلاهبرداران ، تشخیص دادن اینجور مسائل برای همه سخت می باشد . سایت CryptoCompare اقدام به بررسی این مسئله می کند و در صورت مواجه شدن با شرکتی که مشکوک است که در حیطه‌ی قرارداد استخراج ابری بیت کوین کار می کند ، آن شرکت را به فهرست خود وارد نمی کند . این موضوع برای تجهیزات ماینینگ نیز صورت می گیرد . در صورت دسترسی نداشتن به تجهیزات ماینینگ مورد نظر و مورد آزمایش قرار نگرفتن ، شواهد کافی دال بر وجود خارجی آن یا سابقه ای که بتوان آن را پیگیری کرد از شرکت دریافت نموده و فقط در این صورت است که آن شرکت را به فهرست وارد می‌کند . علاوه بر این ، همه‌ی شرکت هایی که دارای گزارشات مشکوک در انجمن ها باشند را فهرست می نماید .
به طور مثال سایت های بسیاری وجود دارند که قراردادهای استخراج بیت کوین ، لایت کوین و اتریوم را مورد مقایسه قرار می دهند و کلاهبرداران به منظور جذب کاربر و فرستادن آنها به سایت تقلبی خود اقدام به ارائه جایزه و پاداش به این سایت های مقایسه ای می کنند . بنابراین این سایت های مقایسه ای درستی تبلیغات و سایت های کلاهبرداری برایشان اهمیتی ندارد و فقط سهم خود را می گیرند .
گران شدن تجهیزات ماینینگ در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ ، موجب ایجاد تغییر اساسی در به کارگیری افراد از استخراج ارزهای دیجیتال شد و به همین خاطر هر روزه استخراج ابری فعالیت خود را گسترش داد . این موضوع موجب گردید که توجه آن گروه از کلاهبردارانی که اقدام به راه‌اندازی سایت های استخراج ابری مختلف کرده بودند تا قراردادهای ماینینگ بیت کوین ، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را پیشنهاد دهند ، جلب شود .
باید در هر صنعتی ، کلاهبرداران یک گام جلوتر از نهادهای محافظتی باشند تا قادر به اجرایی کردن نقشه‌ی خود باشند . به دلیل گستردگی این صنعت ، ردیابی کردن اینگونه فعالیت‌ها کار سختی است . ولی پرچم های قرمزی موجود هستند که عملکرد آنها همانند علائم هشدار و نشان دهنده‌ی فعالیت های مشکوک است .
بعضی از ترفندهایی که این کلاهبرداران به کار می گیرند به شرح زیر می باشد :
- اسم دامنه از جانب شخص واقعی به ثبت نرسیده است و نام فرد ثبت کننده آن مخفی می باشد .
- کلاهبرداران اقدام به ثبت یک شرکت می کنند و برای اینکه به این شرکت اعتبار دهند ، آن را در لندن به ثبت می رسانند ولی معمولا مدیران به عنوان شهروندان خارجی ثبت نام می نمایند و مدارکی که به هویت مرتبط است ، به راحتی می توان جعل کرد .
- آنها هیچ پاسخی در مورد اثبات صحت تجهیزات خود نمی دهند .
- آنها به منظور پرداخت سود سرمایه های اولیه خود مشتریان را مورد استفاده قرار می دهند تا از این راه صداقت و احترام ظاهری را نشان دهند و بتوانند مشتریان بیشتری جذب نمایند . آن ها آدرس های بیت کوینی را به نمایش می گذارند که پرداخت سود به وسیله‌ی آن ها را بتوان تایید کرد .
- آنها با به کارگیری ویدئو هایی که در آنها نمایندگان و دفاتر جعلی هستند اقدام به تبلیغ تجهیزات استخراج خود بدون هیچ اثباتی می نمایند .
- آنها با استفاده از سایت های مقایسه ای که اعتبار این شرکت ها برایشان اهمیتی ندارد و آن را مورد بررسی قرار نمی دهند ، تبلیغ می نمایند . چراکه این سایت ها از سودی که از این کلاهبرداری ها به دست می آید ، منفعت می برند . سایت های مقایسه ای بیان می دارند که قابل تایید هستند ؛ چراکه از آدرس های بیت کوین خاصی سود می پردازند .
پس حواستان باشد و هرگز به هر سایت استخراج کننده اعتماد نکنید . شما این امکان را دارید که با استفاده از سایت CryptoCompare ، فهرست شرکت هایی که دارای اعتبار هستند ، یادداشت های انتقادی درباره‌ی تجهیزات استخراج شرکت های مختلف و همینطور لیست شرکت های کلاهبردار را بخوانید و بتوانید با اطمینان خاطر در این حیطه به فعالیت بپردازید .
منبع : cryptocompare
