با زیاد و متنوع شدن طرح‌های کلاهبرداری بیت کوین ، افراد فعال در این حوزه بسیار نگران هستند . در حال حاضر ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی بسیار با ارزش مدنظر سارقان ، کلاهبرداران و هکر‌ها قرار می‌گیرند و در همین راستا کلاهبرداران طرح‌هایی همچون دادن پاداش جعلی به منظور کلاهبرداری از قربانیان به کار می گیرند . با این حال ، شیوه‌های ساده‌ای جهت مورد بررسی قرار دادن گزارش آدرس‌های کلاهبرداران بیت کوین در دسترس است . در واقع هرچه آگاهی کاربران بالاتر باشد موجب می گردد این طرح ها با شکست مواجه گردد . علاوه بر این ، کاربران این امکان را دارند که به راحتی آدرس‌های بیت کوین که با طرح‌های کلاهبرداری ارتباط دارند گزارش دهند .
اقدام به بررسی پایگاه داده‌ی گزارش طرح‌های کلاهبرداری بیت کوین نمایید
در همین حین که محبوبیت بیت کوین افزایش یافت ، تعداد طرح‌های کلاهبرداری که برای سرقت این دارایی وجود دارد نیز سریعا در حال افزایش می باشد . تعداد زیادی از کلاهبرداران ، با به وجود آوردن طرح‌هایی که اهداء همگانی جعلی که وعده‌ی پرداخت دو برابر دارایی فرستاده شده را به کاربران می‌دهد ، درخواستی که از قربانیان خود می‌کنند این است که بیت کوین‌های خود را به آدرس آن‌ها بفرستند . به طور مثال جدیدا هکر‌ها از حساب کاربری چهره‌های مطرح شده در توییتر استفاده می کنند و اقدام به پیشنهاد طرح جعلی بازگرداندن دو برابر بیت کوین‌های فرستاده شده کرده‌اند .
مورد بررسی قرار دادن آدرس‌ها در وبسایت بیت کوین ایبوز(Bitcoin Abuse)
کاربران این امکان را دارند که قبل از اینکه بیت کوین‌های خود را بفرستند ، گزارش آدرس‌های به کار گرفته شده در طرح‌های کلاهبرداری را مورد بررسی قرار دهند . بیت کوین ایبوز(Bitcoin Abuse) یک وب سایت مطرحی می باشد که آدرس‌های عمومی پایگاه داده‌‌ای که از سوی هکر‌ها و مجرمان استفاده می شود را تحت پوشش قرار می‌دهد . شما قادر هستید آدرس خاصی را در این وب سایت تحت عنوان اسکم گزارش دهید و همچنین امکان مشاهده‌ی آدرس‌هایی که از جانب سایرین گزارش شده‌اند را نیز دارید .
اگر آدرس بیت کوینی که در این وب سایت جستجو شده ، سایرین آن را گزارش کرده باشند ، این وبسایت تمامی اطلاعات را به شما نمایش خواهد داد و این اطلاعات می توانند شامل تعداد دفعاتی که این آدرس به عنوان اسکم گزارش شده است ، آخرین تاریخ و زمان ارسال گزارش‌ها ، تعداد کل بیت کوین‌هایی که دریافت نموده است و تعداد تراکنش‌های آن باشد . علاوه بر این ، لینکی در سایت جستجوگر بلاکچین دات اینفو(Blockchain.info) در دسترس است تا این امکان را به شما بدهد که اقدام به ردیابی تراکنش‌های این آدرس نمایید . همچنین این وبسایت کلیه‌ی گزارش‌هایی که با یک آدرس مشخص مرتبط است را به شما نشان می‌دهد .
علاوه بر این ، این وبسایت ، اقدام به ارائه‌ی گزارش آماری در خصوص تعداد کلاهبرداری‌های گزارش شده ، می نماید .
مورد بررسی قرار دادن آدرس‌ها در وبسایت اسکم آلرت(Scam Alert)
یک وب سایت دیگر که می توان از آن نام برد ، اسکم آلرت(Scam Alert) می باشد که می توانید با استفاده از آن آدرس‌های بیت کوین را مورد بررسی قرار دهید . این پلتفرم به وسیله‌ی شرکت بلاک چینی مشهور وال آلرت(Whale Alert) که تراکنش‌های بزرگ شبکه‌های بلاک چین را مورد ردیابی قرار می دهد ، به وجود آمد و راه‌اندازی آن انجام شد . هدف این وب سایت این است که فضای امن‌تر در شبکه‌های بلاک چینی به وجود آورد که بر اساس دریافت و انتشار گزارش فعالیت کلاهبرداران باشد . در این وبسایت کاربران تشویق می شوند که طرح‌های کلاهبرداری ، سرقت و وب‌سایت‌های کلاهبرداری در شبکه‌های بلاک چین و یا ارزهای دیجیتال گوناگون را گزارش دهند .
هنگامی که کاربران اقدام به گزارش آدرسی می کنند که قبلا به وسیله‌ی کلاهبرداران استفاده شده است ، این وبسایت فورا پیامی می دهد که به شرح زیر است :
“کلاهبرداری مورد تایید قرار گرفت . فعالیت کلاهبرداری با استفاده از این آدرس از سوی اسکم آلرت مورد تایید واقع شده است . ارزهای دیجیتال خود را به این آدرس نفرستید” .
علاوه بر این ، شما می توانید گزارشاتی که با یک آدرس معین مرتبط است ، همچون توضیحاتی در خصوص کلاهبرداری انجام شده ، وب‌سایت‌های مرتبط ، تعداد دفعات گزارش و ارزش مبالغ کلاهبرداری شده به دلار آمریکا را ببینید .
همچنین این وبسایت قادر به ارائه‌ی اطلاعات مفیدی در خصوص انواع گوناگون طرح‌های کلاهبرداری همچون باج‌افزار‌ها ، فریب جنسی ، طرح‌های هرمی ، اهداء جعلی ، دارک وب و سرقت می باشد . در این وب سایت توصیه‌های عمومی وجود دارد که مضمون آن مثل “به هر کسی اعتماد نکنید” و “قبل از اجرای تراکنش تاییدیه اتخاذ نمایید” دیده می شود . لیست ۱۰ آدرس برتر که با طرح‌های کلاهبرداری مرتبط است نشان‌هنده‌ی آن است که طرح‌های هرمی ، صرافی‌های جعلی و اهداء جعلی بیت کوین جزو موفق‌ترین طرح‌های کلاهبرداری می باشند .
فعالیت زیاد کلاهبرداران در شبکه‌های اجتماعی
بسیاری از طرح‌های کلاهبرداری همچون اهداء جعلی ارزهای دیجیتال در ویدئو‌ها و تبلیغات یوتیوب نیز قابل مشاهده هستند . کلاهبرداران در طرح‌های کلاهبرداری مدعی هستند که افراد معروفی همچون ایلان ماسک ؛( Elon Musk) مدیرعامل شرکت تسلا و اسپیس‌ایکس ، بیل گیتس(Bill Gates) بنیان‌گذار شرکت مایکروسافت و چامات پالیهاپیتیا(Chamath Palihapitiya) رئیس شرکت ویرجین گالاکتیک و جف بزوس(Jeff Bezos)؛ مدیرعامل شرکت آمازون اقدام به اهدای بیت کوین می نمایند . برای معرفی یکی از موفق‌ترین طرح‌های کلاهبرداری می توان به طرح کلاهبرداری ایلان ماسک اشاره کرد و که توانست میلیون‌ها دلار از این طریق در اختیار کلاهبرداران قرار دهد .
در روز دهم جولای و قبل از اینکه اتفاق هک شدن توییتر رخ دهد ، وال آلرت اذعان داشت که “طی چهار سال اخیر ، کلاهبرداران توانستند اقدام به سرقت بیت کوین به ارزش ۳۸ میلیون دلار نمایند ، البته شایان ذکر است که در این گزارش طرح‌های هرمی که مبالغ سرقت شده در آن دارای میلیارد‌ها دلار ارزش است ، مدنظر قرار نگرفته است و در سال ۲۰۲۰ ، از این مجموع ۲۴ میلیون دلار رخ داده است .
تعداد زیادی از طرح‌های فریبنده‌ی گوناگون در فضای اینترنت موجود هستند که اقدام به تشویق قربانیان به ارسال بیت کوین به آدرس آن‌ها می نمایند . علاوه بر این ، طرح‌های کلاهبری گوناگونی از بیت کوین نیز موجود هستند و امکان دارد تعداد زیادی از این ایمیل‌ها از شرکت گوگل(Google) و یا آسوشیتد پرس(Associated Press) اعتبار گرفته باشند . با این حال ، اگر که بیت کوین‌های خود را به آدرس‌های اشاره شده بفرستید ، به احتمال زیاد دیگر امکان دسترسی به این دارایی‌ها را ندارید . گفتنی است که یکی از طرح‌های کلاهبرداری علیرغم سرقت دارایی‌ها ، اطلاعات شخصی ۲۵۰,۰۰۰ قربانی از ۲۰ کشور دنیا را نیز انتشار داده است . بنابراین همیشه محتاطانه به فعالیت بپردازید و قبل از اینکه به هر فردی بیت کوین بفرستید ، تحقیقاتی در این رابطه انجام دهید .
منبع : news.bitcoin
