با توجه به افزایش قابل توجه کلاهبرداری‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال، راه‌های ساده‌ای وجود دارند که مطمئن شویم آیا یک آدرس کیف‌پول مشخص تا بحال توسط افراد دیگری ریپورت شده یا نه. علاوه بر این، خودمان هم به راحتی می‌توانیم کیف‌پول‌های مرتبط با کلاهبرداری را گزارش کنیم.
روش اول: استفاده از وبسایت Bitcoin Abuse
تعداد موارد کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال در حال افزایش است. در بسیاری از این موارد از شما درخواست می‌شود مقداری بیتکوین به آدرسی مشخص واریز کنید و بعداً دو برابر این مقدار را دریافت کنید. یکی از این موارد حمله هفته گذشته هکرها به حساب توییتری افراد و کمپانی‌های مطرح می‌باشد.
قبل از انتقال بیتکوین، شما می‌توانید با استفاده از وبسایت Bitcoin Abuse از این موضوع مطمئن شوید که آیا این آدرس کیف‌پول متعلق به هکرها یا کلاهبردارها هست یا خیر. در ادامه خود شما نیز می‌توانید آدرس‌های مشکوک را گزارش کرده و در اختیار سایر افراد قرار دهید.
اگر آدرسی که شما سرچ می‌کنید توسط سایر افراد گزارش شده باشد، این وبسایت جزئیات دقیقی مانند تعداد دفعات ریپورت شدن این آدرس، تاریخ و زمان آخرین ریپورت، تعداد کل بیت‌کوین‌های واریز شده به این آدرس و تعداد تراکنش‌ها را به شما نشان می‌دهد.
این وبسایت اطلاعات دیگری مانند تعداد دفعات کلاهبرداری‌های بیتکوین را نمایش می‌هد. در زمان نگارش این مقاله، ۱۵۶ گزارش کلاهبرداری در روز گذشته، ۹۸۹ مورد طی هفته گذشته و ۴٫۱۱۲ مورد در ماه گذشته به ثبت رسیده است.
روش دوم: استفاده از وبسایت Scam Alert
وبسایت دیگری که شما می‌توانید در آن به راحتی آدرس‌های بیتکوین را رهگیری کنید سایت Scam Alert می‌باشد که اخیراً توسط پلتفرم Whale Alert معرفی و ساخته شده است. طبق اعلام این سایت، وظیفه آنها فراهم آوردن یک فضای امن برای بلاکچین از طریق افشا کردن فعالیت‌های کلاهبرداران و مجرمین می‌باشد. کاربران اجازه دارند تا هرگونه کلاهبرداری و دزدی در حوزه ارزهای دیجیتال را به این سایت اطلاع دهند.
زمانی که شما آدرسی را در این سایت اسکن می‌کنید، اگر کلاهبرداری باشد به شما پیامی نشان می‌دهد که این آدرس کلاهبرداری بوده و از واریز بیتکوین به این آدرس خودداری کنید.
این وبسایت همچنین اطلاعات مفیدی در خصوص انواع شیوه‌های کلاهبرداری مانند طرح‌های پانزی، اخاذی، سرقت و بد افزارها را در اختیار عموم قرار می‌دهد. در این وبسایت ۱۰ تا از موفق‌ترین آدرس‌هایی که از طریق آنها کلاهبرداری صورت گرفته نشان داده شده است و بر این اساس طرح‌های پانزی، صرافی‌های جعلی و درخواست واریز بیتکوین و دریافت مقدار بیشتر از موفق‌ترین طرح‌های کلاهبرداری بوده اند.
پیش از حمله هکرها به توییتر، Whale Alert در تاریخ ۱۰ جولای (۲۰ تیر) عنوان کرد که در ۴ سال گذشته ۳۸ میلیون دلار کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال ثبت شده و از این میزان ۲۴ میلیون دلار آن فقط در نیمه اول سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است.
قبل از ارسال بیتکوین به کیف‌پول دیگران حتماً تحقیقات لازم را انجام دهید و به این نکته توجه کنید که اگر بیت‌کوینی به یک حساب منتقل شود، دیگر این تراکنش قابل بازگشت نمی‌باشد.
منبع: news.bitcoin.com
