همیشه عده‌ای بزهکار فرصت‌طلب هستند که با ظهور صنایع و حوزه‌های جدید، دست به کلاهبرداری می‌زنند و دنیای ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست.
کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال به دلیل اینکه امکان ردگیری کلاهبرداران و مبالغ دزدیده شده بسیار مشکل است در سطح گسترده‌ای انجام می‌شود.
به خاطر اینکه عمق فاجعه را بدانید، به این آمار توجه کنید:
در میان این اوضاع، برخی از افراد متاسفانه فریب ترفندهایی را می‌خورند که با کوچکترین جستجو می‌توان از کلاهبردار بودن آنها مطلع شد.
یکی از این کلاهبرداری‌ها، ارز E2C است که ادعا دارد پلتفرمی برای معاملات انرژی راه‌اندازی می‌کند. با مقایسه ویژگی‌های این ICO با سایر پروژه‌های معتبر و قانونی، به راحتی می‌توان پی برد که E2C یک پروژه معتبر نیست.
توصیه می‌کنیم در ادامه شواهدی از کلاهبردار بودن این پروژه که گردآوری کرده‌ایم را بخوانید.
1 – نبود جزییات دقیق و شفاف درباره تیم پروژه
یکی از مهمترین فاکتور و شاید اصلی‌ترین فاکتور در بررسی اعتبار یک پروژه، تیم آن است.
با بررسی تیم پروژه که در سایت رسمی به آنها اشاره شده، ما هیچ نشانه‌ای از وجود یک تیم واقعی پیدا نکردیم و تنها اطلاعاتی که در مورد تیم وجود دارد، اطلاعات ضد و نقیض، ناقص و نامربوط در چند حساب لینکدین است.
تیم پروژه e2c
بطور مثال با بررسی حساب لینکدین Maximallian Wentworth که به عنوان موسس (Founder) و مدیر ارشد اجرایی (CEO) معرفی شده، هیچ اطلاعاتی از تحصیلات، سوابق کاری و حرفه‌ای او درج نشده است و این حساب فقط دارای 8 ارتباط (connections) است.
اگر با لینکدین آشنا باشید، حتما می‌دانید که یک شخص حرفه‌ای که هویت مشخص دارد یک پروفایل کامل از تجربیات و سوابق شغلی خود را درج می‌کند و علاوه بر این، تعداد ارتباطاتش قطعا 8 ارتباط نخواهد بود!
با بررسی پروفایل سایر تیم، مشاهده می‌شود که برخی دارای پروفایل کامل‌تری هستند، با این حال برای اینکه از ارتباط دارنده پروفایل با این سایت مطمئن بشویم در لینکدین به Aleksandr Nadvirnyak که به عنوان متخصص بلاک‌چین (Blockchain Expert) معرفی شده پیام دادیم ولی با وجود مشاهده پیام ما، هیچ پاسخی از سمت او دریافت نکردیم.
علاوه بر این، در پروفایل این شخص هیچ نشانه‌ای از ارتباط او با این پروژه و یا تجربه در مورد بلاک‌چین وجود ندارد و عنوان شغلی او، متخصص دیجیتال مارکتینگ (Digital Marketing Specialist) عنوان شده است.
در سایر پروفایل‌ها نیز اطلاعاتی برای تماس یا شواهدی از واقعی بودن هویت شخص پیدا نشد.
2 – عدم وجود مشاور
یک پروژه بلاک‌چین که قصد دارد از طریق ICO سرمایه جمع‌آوری کند، نیازمند مشاور (Advisor) است و این موضوع را تقریبا در همه پروژه‌های معتبر و واقعی می‌توان مشاهده کرد.مشاوران پروژه در زمینه‌های مختلف مالی، فنی و بازاریابی به پروژه کمک می‌کنند.
اما در سایت electronicenergycoin.com هیچ شخصی به عنوان مشاور معرفی نشده است.
مشاوران بلاک‌چین تقریبا افراد ثابت و شناخته شده‌ای هستند که سوابق کاری مرتبط دارند. بنابراین ساخت پروفایل قلابی برای مشاور، کار راحتی نیست و احتمالا دلیل نبود مشاور در این سایت نیز همین موضوع است.
3 – لیست نشدن پروژه در دایرکتوری‌های معتبر
دایرکتوری‌های زیادی برای ICO وجود دارد که شناخته‌شده‌ترین آنها icobench.com است.
ICO های معتبر اغلب در این سایت لیست می‌شوند و کمتر موردی را می‌توان یافت که در این سایت قرار نگرفته باشد، با این حال با جستجوی نام پروژه در این سایت، هیچ نتیجه‌ای پیدا نکردیم.
مزیت icobench.com، احراز هویت (KYC) تیم اصلی پروژه است تا به این ترتیب پروژه‌هایی که هویت تیم آنها واقعی و مشخص شده از سایرین مشخص شود.
4 – موارد مشکوک در سایت
با ورود به سایت این پروژه، هیچ اطلاعات تماس و حتی ایمیل از این شرکت نمی‌توانید بیابید.
لینک عضویت نیز در سایت وجود ندارد و کلیه لینک‌هایی که برای عضویت استفاده می‌شوند همگی لینک زیرمجموعه‌گیری هستند. حتی اگر شما بخواهید بصورت مستقیم صفحه register سایت را باز کنید، به صفحه اصلی سایت هدایت می‌شوید.
ما برای مشاهده اینکه آیا لینک زیرمجموعه‌گیری به همه افراد نمایش داده می‌شود یا نه، با یکی از لینک‌های زیرمجموعه‌گیری عضو سایت شدیم ولی هیچ لینکی برای زیرمجموعه‌گیری در پنل کاربری وجود نداشت.
این موضوع نشان‌دهنده این است که فقط افراد محدودی که به احتمال قوی اعضای داخلی این تیم کلاهبردار هستند با لینک‌های زیرمجموعه‌گیری به تبلیغ و معرفی این ارز به افراد ناآگاه می‌پردازند.
حداقل خرید، 1000 دلار است که هر فرد عاقلی به راحتی می‌تواند تشخیص دهد چرا چنین مبلغ بالایی برای حداقل خرید توکن در نظر گرفته شده، در حالیکه سایر ICO های معتبر حتی گاهی مبالغی مانند 20 دلار را نیز برای سرمایه‌گذاری قبول می‌کنند.
5 – نشانه‌هایی از سابقه کلاهبرداری
با جستجو در اینترنت به منابعی برخورد کردیم که اظهار داشتند تیم پشت پرده E2C یک تیم کلاهبردار است که با نام کریتور آکادمی (creator academy) شناخته می‌شود. این افراد، قبلا سابقه چندین مورد کلاهبرداری از جمله وی جی ام سی (VGMC)، ادروز (Adrows) و یونیفاندز (Unifunds) و اخیراً با نام ورد واید انرژی (World Wide Energy) را داشته و حال قصد دارد از طریق electronicenergycoin.com اقدام به کلاهبرداری کند.
در مورد این کلاهبرداران، دو مطلب در سایت‌های «ایران هشدار» و سایت «وزارت اطلاعات» منتشر شده است.
با بررسی تاپیک ارز E2C که در فروم Bitcointalk توسط یک کاربر با نام کاربری e2c به صورت self-moderated ایجاد شده نیز افرادی به ارتباط کریتور آکادمی با ارز E2C اشاره کرده‌اند.
تاپیک self-moderated، یعنی ایجاد کننده تاپیک کنترل کاملی روی پست‌های ارسال شده دارد و می‌تواند پست‌ها را حذف کند. بنابراین به احتمال زیاد، پست‌های خیلی بیشتری وجود داشته که ایجادکننده تاپیک آنرا حذف کرده است.
6 – مسدود شدن حساب در medium.com
سایت medium.com امکان ایجاد بلاگ برای همه افراد و کسب و کارها را بصورت رایگان فراهم می‌کند و یک پلتفرم انتشار محتوای کاربرمحور است.
این پروژه نیز با آی دی e2coin، حساب خود را در این سایت ایجاد کرده بود.اما با ورود به لینک‌هایی که کلاهبرداران E2C در شبکه‌های اجتماعی خودشان با عنوان مصاحبه با تیم پروژه منتشر کرده‌اند، به صفحه suspended در سایت medium.com وارد می‌شویم که نشانه مسدود شدن حساب این اشخاص در این سایت است.
