تحقیقات پلیس چین برای دستگیری یک معامله‌گر OTC به جرم پولشویی

طبق گزارش رسانه 8BTC، پلیس چین به دنبال دستگیری یک معامله‌گر ارزهای دیجیتال که بصورت غیر حضوری (OTC) فعالیت می‌کند، می‌باشد. این شخص میزان ۷۳٫۵۰۰$ سرمایه غیرقانونی را مبادله کرده است.
طبق این گزارش، این معامله‌گر به کلاهبرداران ناشناس کمک کرد تا میزان ۵۰۰٫۰۰۰ یوان (۷۳٫۵۰۰$) را با ارزدیجیتال تتر (USDT) مبادله کنند. این میزان پول که طبق گزارشات از طریق یک طرح سرمایه‌گذاری کلاهبرداری به دست آمده بود، در ابتدا وارد صرافی OKEx شد. مقامات این صرافی عنوان کرده‌اند که همکاری‌های لازم با پلیس در خصوص این پرونده را انجام دهند.
روش معامله بصورت OTC یک روش شناخته شده برای انجام تراکنش‌ها بصورت غیر حضوری می‌باشد. از این روش بیشتر در معاملات بزرگ برای جلوگیری از تأثیر نوسان لحظه‌ای قیمت استفاده می‌شود.

با این وجود، اگر یک معامله‌گر OTC یک معامله به واسطه پول‌های غیرقانونی انجام دهد، در این خصوص مسئول است. برای جلوگیری از هرگونه اتهام، این شخص باید ثابت کند که اطلاعی در خصوص منبع این پول‌ها نداشته است.
اتهامات جنایی تنها مشکلی نیست که معامله‌گران ممکن است با آن روبرو شوند. همانطور که پیش‌تر Decrypt گزارش کرد، بانک مرکزی چین برای مقابله با چنین اقداماتی یک لیست سیاه معامله‌گران OTC ارزهای دیجیتال طراحی کرده است. اگر نام یک معامله‌گر وارد این لیست شود، کارت‌های بانکی وی برای انجام هرگونه معاملات غیر OTC مسدود خواهند شد.
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: Decrypt