مقامات چینی گروهی از کلاهبرداران را که گفته می شود “مقامات هووبی” هستند ، دستگیر کردند
مقامات چینی گروهی از کلاهبرداران ادعا شده را به عنوان مقامات صرافی هووبی ، که یک وب سایت بدون نسخه (OTC) را اداره می کردند ، دستگیر کردند.
همانطور که از رسانه محلی Jinse گزارش شده است ، در تاریخ 20 ماه می ، پلیس 12 مظنون در استان گوانگدونگ را که گفته می شود پشت این طرح هستند ، دستگیر کرد ، پس از تحقیقات انجام شده مشخص شد که این گروه همان گروهی بودند که به معاملات رمزنگاری WeChat از نوامبر سال 2019 نفوذ کرده بودند.
کلاهبرداران قربانیان را ترغیب کردند که روی بستر جعلی OTC که برای پولشویی مورد استفاده قرار گرفته بود سرمایه گذاری کنند ، و سپس پول های ارسالی را به حساب های خارج از کشور ارسال کنند.
تقلب از طریق WeChat مرتکب شد
مقامات محلی اعلام كردند كه آنها رایانه ، تلفن همراه ، كارتهای بانكی و سایر موارد مرتبط با تحقیقات را توقیف كردند.
کلاهبرداران در مورد “خبر خوب” فرصت سرمایه گذاری گمانه زنی بیت کوین خارجی خود را در WeChat منتشر کردند.
طبق شهادت یکی از قربانیان ، به عنوان “آقای A “، او 100،000 RMB را به حساب تبلیغ شده در سکوی جعلی منتقل کرد. سرمایه گذاری در ابتدا شروع به ثبت “درآمد قابل توجهی” کرد و تقریباً دو برابر سرمایه را پرداخت میکنند.
تقریباً 3.1 میلیون RMB به سرقت رفته از یک قربانی مجرد
همانطور که با بسیاری از کلاهبرداریهای مشابه دیگر ، بازده های جعلی اینگونه بود که کلاهبرداران آقای الف را ترغیب به ادامه سرمایه گذاری کردند ، و او سرانجام 3.1 میلیون RMB را به حساب های بانکی مختلف ارسال کرد.
در ماه فوریه ، قربانی از بستر تقلبی OTC دریافت کرد که پروژه “سرکوب شده” است و به همین دلیل پول را از دست داده است.
پلیس پشت تحقیقات گفت: پس از اعلام بسته شدن ناگهانی این سکو ، جنایتکاران پول را از طریق حسابهای بانکی مختلف منحرف کردند.
آخرین موارد مربوط به کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری
Cointelegraph در سال 2019 در مورد کلاهبرداری که به عنوان کارگزار آنلاین ژاپنی Monex Group و صاحب تبادل رمزنگاری Coincheck هک شده هشدار داد و همچنین گزارش داده تا از طریق تماس های تلفنی کلاهبرداریمیکنند.
در ماه آوریل ، یک تاجر شیکاگو به جرم سوءاستفاده بیش از 2 میلیون دلار بودجه ظاهراً برای تجارت رمزنگاری شکایت شد.
منبع:کوین تلگراف
