مقامات ارشد HDR ، شرکت مادر صرافی شناخته شده بیتمکس، که قبلا متهم به تسهیل معاملات غیر ثبت شده و سایر تخلفات شده بودند ،اکنون بر مبنای یک شکوائیه حقوقی جدید متهم به تخلیه سیستماتیک 440،308،400 دلار از حساب های HDR شده اند . سخنگوی HDR این ادعاها را بی اساس خواند.
این دادخواست که از طرف شاکیان بی‌ام‌ای ال‌ال‌سی (BMA LLC)، یاروسلاو کالچین (Yaroslav Kolchin) و ویتالی دوبینین (Vitaly Dubinin) تنظیم شده است ، به دنبال صدور حکم مصادره دارایی های HDR هستند، این در حالی که دعاوی علیه HDR برای اتهامات قبلی همچنان در حال رسیدگی است.
“در حالی که کاملاً از تحقیقات کمیسیون تجارت آتی کالاها ” CFTC ” و وزارت دادگستری ” DOJ ” و اتهامات مدنی و کیفری قریب الوقوع آگاه بود ، و در حالی که آماده می شد از مقامات ایالات متحده برود ، متهمان هیز (Hayes)و دیلو (Delo) و رید (Reed ) حدود 440،308،400 دلار درآمد حاصل از فعالیتهای مختلف شرورانه ای كه از طریق حساب های HDR در بستر بیتمکس انجام شده بود ، غارت كردند.
در این دادخواست ادعا شده است که این تخلیه حساب ها احتمالا به منظور کاهش مقدار دارایی هایی که ممکن است توسط مقامات هنگام طرح اتهام ضبط شود ، رخ داده است.
مدارک ضمیمه شده نحوه توقیف وجوه را مشخص نکرد ، اما ادعا کرد که مدیران پس از آگاهی از اتهامات و محتمل دانستن محکومیت خود ، شروع به انتقال سود بیتمکس کردند.
در تاریخ 1 اکتبر(10 مهر) ، کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) و وزارت دادگستری هر دو اتهاماتی را علیه بیتمکس ، یکی از بزرگترین پلتفرم های تمعاملاتی ابزارهای مشتقه ، و مدیران ارشد آن اعلام کردند و تحت پیگرد قرار دادند.
سخنگوی HDR این ادعاها را تکذیب کرد و گفت: “پاول پوگودین از” موسسه ای به نام کانسنسیس لو (Consensus Law) “مجموعه ای از ادعاهای ساختگی را علیه ما و دیگران در حوزه ارزهای دیجیتال تنظیم کرده است. از طریق روند دادرسی عادلانه مطمئن باشید که انگیزه وی از طرح این اتهامات واهی مشخص خواهد شد.
منبع:coindesk
