این انتقال یک میلیارد دلاری که از یک کیف پول سرد صورت گرفته برای اولین بار توسط Bitcoin Block Bot مشاهده شد، که نشان می‌داد یك آدرس بزرگ بیت‌کوین، 101857 BTC را در بلاك 636.503 جابجا نموده است. کارمزد پرداختی برای این تراکنش تنها 13 ساتوشی/بایت بوده که معادل 0.00005271 بیت‌کوین یا 0.48 دلار است.
پس از این انتقال بلافاصله، کاراگاه‌های بلاکچینی وارد عمل شدند تا بفهمند چه کسی عامل اصلی این تراکنش بوده است. یک عضو سایت Reddit با استناد به توییتی از Nejc Kodrič، بنیان‌گذار Bitstamp، که در اکتبر 2019 منتشر شده بود و نشان می‌داد که این صرافی 112،027 بیت‌کوین به ارزش 933 میلیون دلار را با کارمزد 3.89 دلاری (معادل یک فنجان قهوه) جابجا کرده بود ، موفق شد عامل این تراکنش را به درستی حدس بزند.
طبق گزارش ها ، این کیف پول پس از این که Bitstamp با حضانت وجوه خود توسط سرویس مالی BitGo موافقت کرد، مورد استفاده قرار گرفت، که بازهم تأییدی بر این است که Bitstamp در این معامله یک میلیارد دلاری دست داشته است، با این حال Kodrič در توییتی فاش کرد که آدرس ارسال‌کننده این تراکنش، یک کیف پول سرد متعلق به Bitstamp است. این معامله 96855 بیت‌کوین را به یک آدرس و 5000 بیت‌کوین را به یک آدرس دیگر منتقل کرد. این امر نشان می دهدکه بلاکچین بیت‌کوین یک شبکه کاملا شفاف بوده که امکان پیگیری تراکنش را برای هرکسی فراهم نموده است. درحالی‌که صرافی‌ها و سایر شرکت‌ها به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند، اما همچنان هویت بعضی از ثروتمندترین آدرس‌های BTC ناشناخته است. بر اساس گزارش ها در ابتدای سال جاری، یک ماینر ناشناس اولیه بیت‌کوین ، پیامی را از آدرس‌هایی با پاداش Coinbase که هرگز کوین‌های آن‌ها جابجا نشده بوداز سال 2009 و 2010 امضا کرد و کریگ رایت را کلاهبردار خواند. طبق گفته TheFeeCalculator، وب‌سایت اختصاص داده‌شده برای محاسبه کارمزد حساب تجاری PayPal، انجام معامله‌ای مشابه از طریق این غول فینتک، 27میلیون دلار هزینه خواهد داشت و این امربهره‌وری بیت‌کوین برای جابجایی وجوه را نیز برجسته می‌کند.
