در آخرین گزارش صرافی باینانس به این موضوع اشاره شده‌است که چگونه کلاهبرداری‌های حوزه ارزهای دیجیتال اعتبار بدست آورده و سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهند.
در این گزارش که در ۳۰ ژوئن (۱۰ تیر) منتشر شد، بخش خدمات بررسی ریسک این صرافی متوجه گزارش‌هایی از طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی شد که به سرمایه‌گذاران وعده بازگشت سرمایه و سوددهی بسیار بالا داده شده بود. این کلاهبرداری‌ها فقط مربوط به ارزهای دیجیتال نبوده و بخش‌های دیگری مثل فارکس، باینری آپشن و معاملات CFD را نیز شامل شده‌است.
باینانس گزارش را پس از اینکه این کلاهبرداری ساکنان شهر وینیپگ کانادا را مورد هدف قرار داد، منتشر کرد.
کلاهبرداری‌ها معمولاً سازماندهی شده و بزرگ می‌باشند
سازمان‌های کلاهبرداری غالباً از سوی دولت‌ها هشدارهای امنیتی دریافت می‌کنند، ولی معمولاً از نام‌های تجاری متفاوت و گاهاً نامربوط استفاده می‌کنند. در حقیقت، ممکن است که چندین پروژه کلاهبرداری شاخه‌های مختلف یک عملیات کلاهبرداری بزرگ باشند. در برخی موارد یک برند ممکن است روی ارزهای دیجیتال فعالیت کند و یک برند دیگر در حوزه فارکس یا سهام‌های بین‌المللی (CFD).
برخی از نهاد‌های جعلی با تأسیس بخش خدمات مشتری اقدام به گرفتن پول بیشتر از مردم می‌کنند، حتی بعد از وقتی که سرمایه‌گذاران مشکوک شده و تصمیم می‌گیرند تا این فعالیت‌ها را گزارش کنند. این پروژه‌ها غالباً برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، اقدام به تأسیس مؤسسات دولتی مانند ثبت شرکت می‌کنند.
صرافی باینانس همچنین اشاره کرد که بسیاری از این طرح‌های کلاهبرداری را به سختی می‌توان تحت پیگرد قانونی قرار داد.
در بخشی از این گزارش آمده‌است که:
“قربانیان این نوع کلاهبرداری‌ها اغلب در سراسر جهان زندگی می‌کنند که قانون‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. این مسئله نه تنها پیگرد قانونی را سختتر کرده بلکه برقرای ارتباط با قربانیان را پیچیده می‌کند.”
منبع: Cointelegraph
