یکی از چهار مجرمی که از طریق برنامه‌ی کلاهبرداری استخراج توانسته بودند مبلغ 722 میلیون دلار را به سرقت ببرند در دادگاه محکوم شد.
اسم این شخص Silviu Catalin Bacali است که 35 سال سن دارد و اصالتاً رومانیایی است و شغل او برنامه نویسی است. او در دسامبر 2019(بهمن 98) در آلمان دستگیر شد. او به کلاهبرداری اینترنتی و فروش تجهیزات امنیتی بدون شناسه متهم شده است. او به حداکثر 250 هزار دلار جریمه‌ی نقدی و 5 سال زندان محکوم می‌شود.
سه مجرم دیگر به نام‌های Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks and Joseph Frank Abel نیز در آمریکا به جرم ارتباط با این پرونده در همان ماه محکوم شدند.
در محاکمه‌ی این اشخاص مشخص شد که این برنامه‌ی کلاهبرداری بین آوریل 2014(فروردین 1393) و دسامبر 2019(بهمن 98) فعالیت کرده است. نام این پروژه Bitclub بوده است. نحوه‌ی فعالیت این اشخاص به این شکل بوده که از سرمایه گذاران مبلغی پول را به منظور سهم آن‌ها در استخرهای استخراج دریافت می‌کرده اند. همچنین سرمایه گذاران می‌توانستند با آوردن افراد دیگر در این سرمایه گذاری پاداش بیشتری را دریافت کنند. همچنین این افراد به سرمایه گذاران وعده‌ی درامدهای بالا از استخرهای استخراج را داده بودند و در اظهارات خود افراد فریب خورده را “گوسفند” نامیدند.
راه دیگر آن‌ها برای فریب افراد سرمایه گذاری در سه استخر استخراج جداگانه‌ی بیت کوین بوده است.
یکی از شعارهای استفاده شده برای جذب افراد این بوده است: “به استخر استخراج روزانه‌ی ما بپیوندید و 60 درصد سود روزانه دریافت کنید!”
او در نهایت اظهار داشت که توانسته است بیت کوین به ارزش 722 میلیون دلار را از سرمایه گذاران دریافت کند.
منبع: Cointelegraph
