به گفته وزارت دادگستری یا DOJ ، دو مجرم مظنون، یکی مظنون به سرقت از هزاران نفر با عنوان سرقت بیت کوین و دیگری یک ولگرد مرتبط با حزب‌الله که از قبرس برگردانده شدند.
یکی از مظنونین در جورجیا و آریزونا به جرم نفوذ سایبری و اخاذی تحت تعقیب است و دیگری در فلوریدا به خاطر پول شویی در حمایت از حزب‌الله تحت تعقیب است.
جاشوا پولوسو اپیفانیو (Joshua Polloso Epifaniou)، یک تبعه قبرسی، متهم به کلاهبرداری و دزدی سیم و کابل، توطئه برای ارتکاب به کلاهبرداری و دزدی سیم و کابل، توطئه برای ارتکاب به کلاهبرداری کامپیوتری و سرقت هویت و اخاذی است. وزارت دادگستری گفت که اپیفانیو و توطئه گران اطلاعات شخصی را از یک ناشر بازی آنلاین در کالیفرنیا، یک شرکت سخت افزار در نیویورک، یک وب سایت استخدام آنلاین در ویرجینیا و یک وب سایت ورزشی آنلاین متعلق به سیستم پخش برنامه زنده ترنر (Turner) از نوامبر ۲۰۱۴ (آبان 1393) تا سال ۲۰۱۶ (1395) دزدیدند. گفته می‌شود که او شبکه‌ها را هک کرده و آن‌ها را به ۵۶،۸۵۰ دلار با بیت کوین عوض کرده است.
اپیفانیو همچنین متهم است که یک حمله وحشیانه را در گزارش ریپوف (Ripoff) در سال ۲۰۱۶ (1395) سازماندهی کرده است که در آن پایگاه‌داده خود را با پرداخت ۹۰۰۰۰ دلار کلاهبرداری شده نگه داشته است.
فرد دومی که توسط وزارت دفاع برگردانده شده است قصان دیاب (Ghassan Diab) شهروند لبنان است که متهم به پولشویی بیش از ۱۰۰،۰۰۰ دلار می باشد و توطئه کرده تا کم‌تر از ۱۰۰،۰۰۰ دلار و انتقال بدون مجوز ارز را پولشویی کند. وزارت دفاع، دیاب را به عنوان یک عضو مظنون مورد ارتباط با حزب‌الله معرفی کرد.
وزارت دفاع اخیرا یک هکر مخفی را متهم کرده‌است که میلیون ها نفر را به صورت پنهانی گرد هم آورده و دسترسی به شبکه‌های شکسته شده (به اطلاعات شبکه نفوذ پیدا کردند) را فروخته است.
منبع: cointelegraph
