بزرگترین و سودآورترین نهنگ در اکسچنج Bitfinex که با نام مستعار Joe007 ، در جامعه بیت کوین(BTC) مطرح شده است ، بعد از رسیدن قیمت این ارز دیجیتال به 10،000 دلار ، غیب شد . ناپدید شدن او بعد از معامله بیت‌کوین با قیمت 6،800 دلار و همراه با ضرر 15 میلیون دلاری بود . Joe007 توانست در ماه آوریل ، 5 میلیون دلار سود کسب کند و 25٪ رقم کل را کاهش دهد . این نهنگ در این نامه بیان کرد :
با وجود اینکه این سفر خیلی هیجان انگیز بود ، ولی دیگر تمام شده است . من قصد دارم حساب کاربری توییتر خود را ببندم . متاسفانه دلایل بسیاری وجود دارد که نمی توانم در اینجا بمانم .
وی همچنین سفارش های خود را از Bitfinex حذف نمود و سایر معاملاتش به شکل عمومی نشان داده نمی شود . او اخیرا عنوان کرده بود که آینده‌ی خوبی برای بیت کوین نمی بیند و تصور می کند قیمت بعد از هاوینگ ، کاهش می یابد .
کسب ۶۰ میلیون دلار سود و مخالفت با ترید : دلیل غیب شدن Joe007 حائز اهمیت است .
در طول شش ماه اخیر ، Joe007 سودآورترین تریدر بیت‌کوین در بازار آتی ارزهای دیجیتال بود . این نهنگ به طور میانگین ، ماهیانه 10 میلیون دلار سود کسب می کرد و توانست به سود 60 میلیون دلاری در طول نیم سال برسد . در سال ۲۰۱۹ ، تابلوی رتبه‌بندی بیت‌فاینکس به وجود آمد که این امکان را به همگان می‌داد که عملکرد تریدرها در صرافی را ببینند . کاربران قادرند سود واقعی هفتگی و ماهانه و ضررهای غیر واقعی معاملات معلق را ببینند . Joe007 از سپتامبر 2019 تا آوریل 2020 ، 61 میلیون دلار سود به دست آورد . طی همین مدت ، همه ی نهنگ‌های دیگر بیت‌فاینکس ، متوجه 25 میلیون دلار ضرر شدند . Joe007 همه ی تریدرهای تابلوی رتبه‌بندی که در کل 86 میلیون دلار سود به دست آوردند را پشت سر گذاشت . غیب شدن Joe007 توجه ها را بسیار جلب کرده است ، چون این اتفاق به محض شکست برنده شش ماهه بازار ، رخ داده است . با تصور این که قیمت بیت‌کوین کاهش می یابد ، این نهنگ بیت کوین‌های خود را در قیمت 6800 دلار به فروش رساند . نتیجه ی فروش 6800 دلاری بیت‌کوین‌های Joe007 این بود که 18.3 میلیون دلار را از دست داد .
به سه دلیل فلسفه معاملاتی Joe007 با شکست مواجه شد : نقد شوندگی ، تقاضای خرید و عوامل فاندامنتال . طی شش ماه اخیر ، این نهنگ اغلب بیان می کرد : در صورتی که قیمت بیت‌کوین به سطح 10،000 دلار پامپ گردد ، نبود تقاضای واقعی جهت خرید بیت‌کوین ، موجب ریزش آن خواهد شد .
این بیانگر آن است که رالی فعلی بیت‌کوین ، بر عکس سیر صعودی اخیر منطقی به نظر می رسد . این دفعه ، قبل از هاوینگ بیت‌کوین ، این ارز سیر متفاوتی را به نمایش گذاشته است . بازار اسپات قسمت خیلی بیشتری از حجم روزانه بیت‌کوین را به خود اختصاص داده است . بازار معاملات آتی ، که در درجه اول تحت کنترل BitMEX می باشد ، نقش اندکی در کنترل رالی از 3600 دلار به 10،000 دلار ایفا کرده است . در همین حین ، Coinbase و بایننس رکوردهای خیلی زیادی را مشاهده کرده بودند . به شکلی که بایننس شاهد ارزش روزانه 23 میلیارد دلاری برای جفت ارز BTC-USDT بود . در همین حین ، حجم (Volume) و بهره آزاد (Open Interest) صرافی BitMEX به سطوح قبلی بازیابی گردید .
زمانی که قیمت بیت‌کوین طی یک مدت زمان کوتاه به صورت قابل توجه افزایش پیدا می کند ، موجب نزدیک شدن بیت‌کوین به سقوط می شود . دلیل بالا رفتن احتمال ریزش این می باشد که باعث می شود تعداد خریداران بیت‌کوین در بازار افزایش یابد که در نهایت قیمت ارز را برای بالا ماندن تحت فشار قرار می‌دهد . ولی از آوریل تا ماه می ، بازار آتی نسبتا تأثیر اندکی در روند قیمت بیت‌کوین داشته است . به همین خاطر ، حتی بعد از رالی 150 درصدی ، خطر فشار خرید بیت‌کوین به میزان دوره‌های پیش نمی باشد .
