پنج مظنون به دنبال یک کلاهبرداری چند ساله در هند تحت تعقیب قرار گرفتند

پلیس هند پرونده ای را علیه پنج نفر به جریان انداخته است که به دست داشتن در یک کلاهبرداری ارزدیجیتال متهم شده اند که از سال 2017 مشغول اغفال سرمایه گذاران می باشد. علی رغم اینکه اینکه چندین سال از فعالیت این کلاهبرداران می گذرد، تنها با شکایت مبلغی حدود 34200 هزار دلار مواجه شده اند. حدس زده می شود فعالیت این گروه فقط به ایالت ماهاراشترا در بخش پالگهر محدود بوده است.

روز 13 ژوئن (24 خرداد ماه)، رسانه نیو ایندین اکسپرس (New Indian Express) گزارش داد که پنج نفر به اتهام کلاهبرداری از سرمایه گذاران تحت پوشش سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال تحت تعقیب قرار گرفته اند.

به گفته پلیس محلی، این گروه به كسانی كه روی دارایی های رمزنگاری شده آنها سرمایه گذاری میكردند، وعده پرداخت درآمدهای گزاف به صورت نقدی و چک می دادند. هرچند پس از دریافت وجوه، کلاهبرداران تعامل خود با سرمایه گذاران را قطع می کردند.

تاکنون هیچ یک از متهمین دستگیر نشده اند.

ماه گذشته، پرونده مربوط به امریت بهاردواج و ویوک بهاردواج از سوی سایبرسل (Cyber Cell) به شعبه جرائم پلیس محلی فرستاده شد، این دو برادر در یك كلاهبرداری مارکتینگ ارزدیجیتال چند سطحی در هند با نام GainBitcoin دست داشته اند.

اخیراً پلیس هندوستان تلاش های خود برای مبارزه با جرایم مربوط به بازار شبکه تاریک (darknet crime) را گسترش داده است، و اعلام نموده است که قصد دارد یک پورتال تحت وب با محوریت هوش مصنوعی را برای کنترل وب پنهان (deep web) ایجاد نماید و با همکاری قانون گذاران بین المللی فروشندگان ناشناس بازار آزاد را که مبادرت به فروش داروها یا مواد مخدر بدون مجوز می نمایند را تحت تعقیب قرار دهند.

تصور اینکه دارایی های رمزنگاری شده می توانند ابزاری برای فعالیت های غیرقانونی باشد، برای بخش دارایی های دیجیتال هند بسیار آسیب زا است، با این که وزارت دارایی هند از روز 12 ماه ژوئن (23 خرداد) ممنوعیت جدید ارزهای رمزپایه را تنها سه ماه پس از رای دیوان عالی کشور مبنی بر رفع ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به شرکت های که با ارزهای رمزپایه کار می کنند، مجدداً صادر نمود.

منبع: cointelegraph.com